华芳纺织(600273：8.28，-0.2，↓-2.36 )第五届十六次董事会决议公告

证券代码：600273股票简称：华芳纺织编号：2012- 005华芳纺织股份有限公司

第五届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2012年3月6日在华芳纺织股份有限公司召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长戴云达先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于购买关联方部分经营性生产设备的议案》；

为顺应证监会推行的关于上市公司内部控制建设，规范上市公司治理不断予以完善，进一步增强上市公司独立性、持续经营能力，为减少日常经营性关联方交易，经与公司关联方华芳集团棉纺公司(以下简称“棉纺公司”)协商，华芳纺织全资子公司华芳夏津纺织有限公司现将之前以租赁方式使用的棉纺公司部分棉纺生产设备予以购买，以此而减少公司的日常经营性关联交易。

截止2012年1月31日，上述机器设备资产的账面价值为1633.40万元，且已委托具有证券从业资格的资产评估机构对上述资产进行评估，其评估值为1964.03万元，双方同意以2012年1月31日为基准日的评估值作为交易价格购买上述设备资产。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。

本次设备资产交易完成后，有利于完善公司产业链，增强公司生产能力和业务独立性，减少公司与关联方之间的关联交易行为，进一步保障上市公司全体股东的利益，不断完善上市公司治理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次向棉纺公司购买资产构成关联交易，董事秦大乾先生、戴卫清先生、肖景尧先生在华芳集团任职，存在关联关系，回避表决。

该议案表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，回避表决3票。

公司独立董事高允斌、郭静娟、陈健已对本次收购资产的关联交易事宜进行事前审核并发表独立意见，认为本次拟收购关联方资产行为遵循“公平、公正、公允”的原则，同时认为本次资产购买方式合理，有利于增加公司资产的独立性，减少关联交易，符合公司和全体股东的利益。

特此公告

华芳纺织股份有限公司

董事会

二○一二年三月六日

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