本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本公司于2011年4月21日与中融国际信托有限公司(以下简称"中融信托")、中植企业集团有限公司(以下简称"中植集团")、哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称"哈投集团")、大连新星房地产开发集团有限公司(以下简称"新星房地产")签署《中融国际信托有限公司增资协议》(以下简称《增资协议》)，约定中融信托注册资本由14亿元增加至16亿元，由本公司、中植集团和新星房地产共同认购中融信托本次拟增加的2亿元注册资本。

2、本公司于2011年8月15日与中融信托、中植集团、哈投集团、新星房地产以及沈阳安泰达商贸有限公司(以下简称"沈阳安泰达")签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议》(以下简称"《补充协议一》")，除约定新星房地产将其持有中融信托的7.692%股权及其在《增资协议》项下全部权利义务转让给沈阳安泰达外，还约定中融信托本次增资调整为分两期实施:首期增资6亿元和第二期增资10亿元，且认购本次增资各方在两期增资分别获得中国银监会黑龙江银监局批准后的5个工作日内缴付各自应缴增资款项。

3、中融信托于2011年10月取得了中国银监会黑龙江银监局关于批准上述股权转让及实施首期增资6亿元事宜的文件。2011年11月中融信托完成首期增资工商登记变更，注册资本及实收资本均已增加至14.75亿元。

4、中融信托于2012年2月取得了中国银监会黑龙江银监局关于批准实施第二期增资10亿元事宜的文件。

本公司于2012年3月2日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

审议通过关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案，提交2011年度股东大会批准。

2011年4月21日本公司与中融信托、中植集团、哈投集团以及新星房地产共同签署了《中融国际信托有限公司增资协议》(以下简称"《增资协议》")。2011年8月15日本公司与中融信托、中植集团、哈投集团、新星房地产以及沈阳安泰达共同签署了《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议》(以下简称"《补充协议一》"。以上协议约定中融信托本次增资16亿元，且分两期实施：首期增资6亿元；第二期增资10亿元。中融信托于2011年10月取得了中国银监会黑龙江银监局关于批准实施首期增资6亿元事宜的文件，并于2011年11月完成首期增资的工商登记变更手续。

中融信托于2012年2月取得了中国银监会黑龙江银监局关于批准实施第二期增资10亿元事宜的文件，但基于本次增资各方的资金情况，本公司拟与中融信托、中植集团、哈投集团、沈阳安泰达共同签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》(以下简称"《补充协议二》")，主要内容如下：

1、各方同意对《补充协议一》约定的中融信托本次增资分期实施之第二期增资款项的缴付条件和期限作出如下调整：第二期增资款项100,000万元将于本公司以认购中融信托本次增资为主要募投项目的非公开发行股票申请获得中国证监会核准及募集资金全部到位后，且在黑龙江银监局对中融信托该次增资批复有效期限内，由认购本次增资各方缴纳各自应缴的剩余增资款项，即本公司、中植集团和沈阳安泰达应分别向中融信托支付第二期增资款项47,758.03万元、42,040.33万元和10,201.64万元。

2、除上述约定和《补充协议二》另作约定的外，《增资协议》及《补充协议一》项下其他条款均无变更。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

本公司将于适当时候发布股东大会通知，以审议通过上述决议案。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

2012年3月2日

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