本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：本公司董事会

2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本公司第六届董事会第三次会议已审议通过关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。

3.会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2010年11月30日下午2：30

(2)网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2010年11月30日9：30—11：30，13：00—15：00。

采用互联网投票的时间：2010年11月29日15：00—2010年11月30日15：00。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：／／)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象：

(1)截至2010年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

二、会议审议事项

普通决议案1.关于对恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案

普通决议案2.关于与中国纺织机械(集团)有限公司订立《综合服务合同》的议案

以上议案的详情请参阅2010年9月21日本公司于《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告。

由于本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司为以上两项议案所涉及交易的关联人士，因此其将于临时股东大会上回避表决。

普通决议案3.关于改聘国际核数师的议案

以上议案的详情请参阅2010年11月9日本公司于《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：

2010年11月23日至11月26日，上午9：00—11：00，下午2：00—4：00。

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会秘书室。

3、登记方式：

社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码：360666；投票简称：经纬投票

(3)股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：

议案序号议案名称对应申报价100总议案100.00 1关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案1.00 2关于与中国纺织机械(集团)有限公司订立《综合服务合同》的议案2.00 3关于改聘国际核数师的议案3.00③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http：／／的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年11月29日15：00至2010年11月30日15：00期间的任意时间。

五、其他事项

1、H股股东请参阅载于香港联合交易所网站(http：／／.hk)的会议通知；

2、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

3、会议联系方式

地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会秘书室

邮编：100125

电话：(010)84534078传真：(010)84534135

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2010年11月23日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生／女士代表本单位／个人出席经纬纺织机械股份有限公司2010年第三次临时股东大会，在委托权限范围内代为行使大会表决权。

委托人签名：，委托人身份证号：，

委托人持股数：，委托人股东账户号：，

受托人签名：，受托人身份证号码：，

委托权限：

委托日期：2010年月日

(此授权委托书复印有效)

对本次股东大会提案事项的投票指示：

来源： 中国纺织网

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